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凤竹纺织(600493)公司材料 600493

组织情势 民营绝对控股企业 地区 福建

中文简称 凤竹纺织 办公地址 福建省晋江市青阳凤竹工业区

公司全称 福建凤竹纺织科技股份有限公司 公司德律风 0595-85656506

英文名称 Fujian Fynex Textile Science&Technology Co.,Ltd. 公司电子邮箱 tzzq@fynex.com.cn

注册资本 27,200万元 董事长 陈强

员工人数 — 董事会秘书 陈美珍

法人代表 陈强 董秘德律风 0595-85656506

总经理 陈廓清 董秘传真 0595-85656941

信息表露网址 www.sse.com.cn 信息表露报纸称号 上海证券报

主营业务 织造营业、染整营业(公司自1992年最先从事染整营业,相干装备首要为公司行使投资资金从国外引进及外商以装备作为资本金投入,少许由国际购入增补)、染纱营业和污水处理营业。

600493

经营范围 临盆、加工针织、机织色布、漂染、染纱、服装网www.vhao.net,发卖自产产物;从事环保举措措施运营;从事货色或手艺的进出口营业等(国度制止或限制进出口的货色或手艺除外)。(依法须经核准的项目,经相干部分核准前方可展开运营运动)福建凤竹纺织科技股份有限公司是一家以棉纺、染整精加工和针织面料、筒子色纱临盆及环保举措措施运营为主营业务的上市公司,2004年4月在国际A股上市,公司具有织造厂、染纱厂、漂染厂、污水处理厂和棉纺子公司,80%以上装备已到达世界同业先辈程度,水、电、汽、污水处理等基础设施配套齐备,临盆装备已到达世界同业先辈程度,已构成了一个较为完美的技术创新系统和产业链,是福建省百家重点工业企业、全国大型工业企业。公司在行内率先经由过程ISO9001质量管理体系和ISO14001情况管理体系认证,国际生态纺织品OekoTexStandard100认证,英国ITS公司Intertek生态产品认证、绿叶认证和全球纺织品无机棉认证。公司检测中间经由过程中国及格评定国度承认委“CNAS”承认,成为省内首个纺织品检测实验室。公司手艺中间2006年被认定为“国家级企业手艺中间”。凤竹牌针织面料属绿色环保中高档产物,离别被授与“福建名牌产品”、“中国名牌产品”称赞,荣获“福建省首批创新型企业”和“全国印染行业节能减排优异企业”;2007年被列入“国度轮回经济试点单位”;2008年《印染废水大通量膜处置惩罚及回用手艺与产业化》项目荣获“国度科学技术进步奖二等奖”;2009年被认定为“国度创新型试点企业”;2010年荣列“中国纺织服装网www.vhao.net企业竞争力500强”;2011年被认定为“国度创新型企业”;2012年被授与“国度纺织行业节能减排手艺运用示范企业”称号;2013年被授与“国度洁净临盆示范企业”称号;2015年被授与“纺织技术创新示范企业”称号。≈≈凤竹纺织600493≈≈维赛特财经www.vsatsh.cn(更新:19.12.28) ──────────────────────────────────── 最新提醒:1)2019年年报预定表露:2020年03月31日 2)10月31日(600493)凤竹纺织:2019年第三季度申报首要财务指标(详见后) 分红扩股:1)2019年中期利润不分派,不转增 2)2018年末期以总股本27200万股为基数,每10股派0.4元 ;股权登记日:201 9-06-13;除权除息日:2019-06-14;盈余发放日:2019-06-14; ●19-09-30 净利润:3152.33万 同比增:-33.44% 营业支出:7.82亿 同比增:7.62% ────────┬────┬────┬────┬────┬─────── 首要目标(元) │19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30 每股收益 │ 0.1159│ 0.0650│ 0.0254│ 0.1125│ 0.1741 每股净资产 │ 2.7197│ 2.6688│ 2.6692│ 2.6438│ 2.7054 每股本钱公积金 │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019 每股未分配利润 │ 0.6955│ 0.6447│ 0.6450│ 0.6196│ 0.6868 加权净资产收益率│ 4.3109│ 2.4293│ 0.9549│ 4.3190│ 6.5999 ────────┼────┼────┼────┼────┼─────── 按最新总股本较量争论│19-09-30│19-06-30│19-03-31│18-12-31│18-09-30 每股收益 │ 0.1159│ 0.0650│ 0.0254│ 0.1125│ 0.1741 每股净资产 │ 2.7197│ 2.6688│ 2.6692│ 2.6438│ 2.7054 每股本钱公积金 │ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019│ 0.7019 每股未分配利润 │ 0.6955│ 0.6447│ 0.6450│ 0.6196│ 0.6868 摊薄净资产收益率│ 4.2613│ 2.4361│ 0.9504│ 4.2557│ 6.4363 ────────┴────┴─┬──┴────┴───┬┴─────── A 股简称:凤竹纺织 代码:600493 │总股本(万):27200 │法人:陈廓清 上市日期:2004-04-21 发行价:5.25│A 股 (万):27200 │总经理:陈锋 上市保举:西南证券股分有限公司 │ │行业:纺织业 主承销商:西南证券有限责任公司 │主营局限:漂染、染纱、织造和污水处理 德律风:0595-85656506 董秘:陈美珍│ ───────────────┴──────────────────── 公司近五年每股收益(单元:元) ─────────┬─────┬─────┬─────┬──────── 年 度 │ 年 度│ 三 季│ 中 期│ 一 季 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2019年 │ –│ 0.1159│ 0.0650│ 0.0254 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2018年 │ 0.1125│ 0.1741│ 0.0898│ 0.0217 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2017年 │ 0.0913│ 0.0613│ 0.0363│ 0.0363 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2016年 │ 0.2074│ 0.0528│ 0.0186│ 0.0106 ─────────┼─────┼─────┼─────┼──────── 2015年 │ 0.0478│ 0.0213│ 0.0103│ 0.0055 ─────────┴─────┴─────┴─────┴──────── [2019-10-31](600493)凤竹纺织:2019年第三季度申报首要财务指标 根基每股收益(元/股):0.1159 加权均匀净资产收益率:4.3109% [2019-08-22](600493)凤竹纺织:关于年审会计师事务所改名的通知布告 1 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2019-022 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于年审会计师事务所改名的通知布告 主要提醒:本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误 导性陈说或严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责 任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到华兴会计师 事务所(非凡通俗合股)来函示知,经主管部门核准,公司聘用的年审会计师事务 所“福建华兴会计师事务所(非凡通俗合股)”称号已调换为“华兴会计师事务所( 非凡通俗合股)”,改名后的会计师事务所各项执业资格、办事团队、单位地址、 联系电话等均无转变,主体资格和司法关系不变。原“福建华兴会计师事务所(特 殊通俗合股)”的各项营业、权力和责任由“华兴会计师事务所(非凡通俗合股)” 继承,原有的营业关系及已签署的合同持续实行,办事许诺连结不变。 本次会计师事务所称号调换,不触及主体资格调换,不属于替换或从新聘用会 计师事务所的景遇。 特此通知布告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 2019年8月22日 [2019-08-17](600493)凤竹纺织:第七届董事会第二次会议抉择通知布告 1 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2019-019 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第七届董事会第二次会议抉择通知布告 本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或 者严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第二次会议告诉于2019年8月5日 以专人投递、电子邮件、德律风告诉体式格局收回,会议于2019年8月15日下昼3点在公司 三楼会议室召开。本次会议应到董事11人,实到董事11人,董事陈廓清、李常春、 陈锋、陈强、黄玲玲、李明锋、吴训豪、杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙传旺列入了 现场会议, 公司监事和高管列席了本次会议,相符《公司法》和《公司章程》的有 关划定,会议由董事长陈廓清师长教师掌管。会议经审议构成以下抉择: 1、以11票赞同,0票否决,0票弃权,审议经由过程《公司2019年半年度申报》及其 摘要;详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 。 2、以11票赞同,0票否决,0票弃权,审议经由过程《关于管帐政策调换的议案》: 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 在 上 海 证 券 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站www.sse.com.cn的《关于管帐政策调换的通知布告》(编号2019-021)。 特此通知布告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 二0一九年八月十七日 [2019-08-17](600493)凤竹纺织:第七届监事会第二次会议抉择通知布告 1 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 通知布告编号:2019-020 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第七届监事会第二次会议抉择通知布告 本公司监事会及全部监事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或 者严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届监事会第二次会议于2019年8月15日下昼 14时00分在福建省晋江市凤竹工业区公司三楼会议室召开,本次会议应到监事3名 ,实到监事3名,会议由监事会召集人庄丽美密斯掌管,相符《公司法》和《公司章 程》的划定。 本次会议以举手表决体式格局审议经由过程了以下抉择: 一、以3票赞同,0票否决,0票弃权,审议经由过程《公司2019年半年度申报》及其 摘要。 凭据《证券法》第68条的划定,监事会对公司2019年半年度申报停止了卖力的 审核。监事会以为:董事会对2019年半年度申报的编制和审核法式相符司法、行政 律例和中国证监会的划定;申报的内容可以或许真实、正确、完全地反应公司2019年半 年度的现实情形;未发明介入公司2019年半年度申报编制和审议的人员有违背保密 划定的行动。 二、以3票赞同,0票否决,0票弃权,审议经由过程《关于管帐政策调换的议案》。 监事会以为:公司此次管帐政策调换是凭据财政部相干文件请求停止的公道变 更,相符《企业会计准则》及相干划定,相符公司现实情形,履行新管帐政策可以或许 客观、公允地反应公司的财务状况和运营功效,不存在伤害公司和中小股东好处的 景遇。 特此通知布告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 监 事 会 2019年8月17日 [2019-08-17](600493)凤竹纺织:关于管帐政策调换的通知布告 1 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2019-021 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于管帐政策调换的通知布告 本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或 者严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年8月15日召开第 七届董事会第二次会议审议经由过程了公司《关于管帐政策调换的议案》。本次管帐政 策调换无需提交股东大会审议,现将具体内容通知布告以下: 一、本次管帐政策调换概述 财政部于 2017 年3月31日修订并宣布了《企业会计准则第 22 号-金融工具确 认和计量》,《企业会计准则第23号-金融资产转移》,《企业会计准则第 24 号- 套期管帐》,《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》四项金融工具相干会计准则 (以下简称新金融工具原则),自 2018 年 1 月 1 日起在境内外同时上市的企业 ,和在境外上市并采取国际财务报告原则或企业会计准则编制财务报告的企业施 行,自2019年1月1日起在其他境内上市企业实施。 财政部于2019年4月30日宣布了《关于修订印发2019年度普通企业财务报表花样 的告诉》(财会[2019]6 号)履行企业会计准则的企业应依照企业会计准则和该告诉 请求编制2019年度及今后时代的财务报表。因为上述会计准则及报表花样的宣布和 修订,公司需对原管帐政策停止响应调换,并按以上文件划定的肇端日最先履行上 述企业会计准则。 二、本次管帐政策调换的首要内容及对公司的影响 公司本次履行新金融工具原则和财会〔2019〕6号首要影响以下: (1)、履行新金融工具原则 1、以企业持有金融资产的“营业形式”和“金融资产合同现金流量特点”作为 金融资产分类的判定根据,将金融资产分类为以摊余本钱计量的金融资产、以公允 价值计量且其更改计入其他综合收益的金融资产和以公允价值计量且其更改计入 当期损益 2 的金融资产三类; 2、将金融资产减值管帐处置惩罚由“已产生丧失法”点窜为“预期丧失法”,请求 斟酌金融资产将来预期信誉丧失情形,从而加倍实时、足额地计提金融资产减值准 备; 3、调剂非生意业务性权益对象投资的管帐处置惩罚,答应企业将非生意业务性权益对象投资 指定为以公允价值计量且其更改计入其他综合收益停止处置惩罚,但该指定弗成撤消, 且在措置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值更改额结转计入当期损益; 4、进一步明白金融资产转移的判定准绳及其管帐处置惩罚; 公司自2019年1月1日最先履行新金融工具原则,凭据新旧原则跟尾划定,企业 无需重述后期可比数,对照财务报表列报的信息与新原则请求不分歧的不必调剂, 本次管帐政策调换未对公司的财务状况和运营功效发生严重影响。 (2)、履行《关于修订印发 2019 年度普通企业财务报表花样的告诉》(财会[ 2019]6 号) ①资产负债表: 资产负债表将原“应收单子及应收账款”项目拆分为“应收单子”和“应收账 款”二个项目;将原“敷衍单子及应付账款”项目拆分为“敷衍单子”和“敷衍账 款”二个项目;增添“生意业务性金融资产”、“应收款项融资项目”、“债务投资” 、“其他债务投资项目”、“生意业务性金融欠债”,削减“以公允价值计量且其更改 计入当期损益的金融资产”、 “可供出售金融资产”、“持有至到期投资项目”、 “以公允价值计量且其更改计入当期损益的金融欠债”等项目。 ②利润表: 将利润表“减:资产减值丧失”调剂为“加:资产减值丧失(丧失以“-”号填 列)”;增添“以摊余本钱计量的金融资产终止确认收益(丧失以“-”号填列) ”、“净敞口套期收益(丧失以“-”号填列)”、“信誉减值丧失(丧失以“-” 号填列)”项目等。 ③现金流量表:现金流量表明白了当局津贴的填列口径,企业现实收到的当局 津贴,无论是与资产相干照样与收益相干,均在“收到其他与运营运动有关的现金 ”项目填列。 ④所有者权益变动表:所有者权益变动表明白了“其他权益对象持有者投入资 本”项目的填列口径等。 凭据财会[2019]6号原则请求的财务报表花样调剂,将对公司财务报表相干科目 列示发生影响,不会对公司财务报表发生严重影响。 三、董事会对本次管帐政策调换的合理性申明 3 董事会以为:公司此次管帐政策调换是凭据财政部相干文件请求停止的公道变 更,相符《企业会计准则》及相干划定,相符公司现实情形,履行新管帐政策可以或许 客观、公允地反应公司的财务状况和运营功效,不存在伤害公司和中小股东好处的 景遇。 四、公司自力董事的定见 自力董事以为:公司此次管帐政策调换是凭据财政部相干文件请求停止的公道 调换,相符《企业会计准则》及相干划定,相符公司现实情形,履行新管帐政策能 够客观、公允地反应公司的财务状况和运营功效,本次管帐政策调换的决策程序符 合有关司法、律例和《公司章程》的划定,不存在伤害公司和中小股东好处的景遇 ,赞成本次管帐政策的调换。 五、监事会的定见 监事会以为:公司此次管帐政策调换是凭据财政部相干文件请求停止的公道变 更,相符《企业会计准则》及相干划定,相符公司现实情形,履行新管帐政策可以或许 客观、公允地反应公司的财务状况和运营功效,不存在伤害公司和中小股东好处的 景遇。 特此通知布告 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 二0一九年八月十七日 [2019-08-17](600493)凤竹纺织:2019年半年度申报首要财务指标 根基每股收益(元/股):0.0650 加权均匀净资产收益率:2.4293% [2019-07-10](600493)凤竹纺织:关于列入2019年福建辖区上市公司投资者个人接待日运动的通知布告 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2019-018 福建凤竹纺织科技股份有限公司 关于列入2019年福建辖区上市公司 投资者个人接待日运动的通知布告 本公司及董事会全体成员包管信息表露内容的真实、正确和完全,没有子虚记 载、误导性陈说或严重漏掉。 为便于恢弘投资者更深切周全地认识公司情形、成长计谋、运营状态、融资计 划、股权鼓励、可延续成长等投资者所关怀的成绩,公司定于2019年7月18日下昼14 :00-17:00列入由福建证监局协同深圳市全景网络有限公司组织展开的2019年福建 辖区上市公司投资者个人接待日运动。现将有关事项通知布告以下: 本次个人接待日运动将在深圳市全景网络有限公司供应的网上平台,接纳收集 长途的体式格局举办,投资者可以登录“全景・路演世界”网站(http://rs.p5w.net/ )或存眷微信公家号:全景财经(微旌旗灯号:p5w2012),介入公司本次投资者个人接 待日运动,运动时候为2019年7月18日(木曜日)14:00至17:00。 列席本次个人接待日的人员有:公司总经理陈锋师长教师、董事会秘书陈美珍密斯 、财务总监吴训豪师长教师。 迎接恢弘投资者积极参与。 特此通知布告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董事会 2019年7月10日 [2019-06-07](600493)凤竹纺织:2018年年度权益分配实行通知布告 1 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 通知布告编号:2019-017 福建凤竹纺织科技股份有限公司2018年年度权益分配实行通知布告 本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或 者严重漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。 主要内容提醒: ? 每股分配比例 A股每股现金盈余0.04元 ? 相干日期 股分种别 股权登记日 最初交易日 除权(息)日 现金盈余发放日 A股 2019/6/13 - 2019/6/14 2019/6/14 ? 差异化分红送转: 否 一、 经由过程分派计划的股东大会届次和日期 本次利润分配计划经公司2019年4月26日的2018年年度股东大会审议经由过程。 二、 分派计划 1. 发放年度:2018年年度 2. 分配对象: 截至股权登记日下昼上海证券交易所收市后,在中国证券挂号结算有限责任公 司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)登记在册的本公司全部股东。 3. 分派计划: 本次利润分配以计划实行前的公司总股本272,000,000股为基数,每股派发明金 盈余0.04元(含税),总计派发明金红利10,880,000元。 三、 相干日期 股分种别 股权登记日 最初交易日 除权(息)日 现金盈余发放日 A股 2019/6/13 - 2019/6/14 2019/6/14 2 四、 分派实施办法 1. 实施办法 无穷售前提流通股的盈余拜托中国结算上海分公司经由过程其资金清理零碎向股权 登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员解决了指定生意业务 的股东派发。已解决指定生意业务的投资者可于盈余发放日在其指定的证券营业部支付 现金盈余,未办理指定生意业务的股东盈余暂由中国结算上海分公司保管,待解决指定 生意业务后再停止派发。 2. 自行发放对象 无 3. 扣税申明 (1)对自然人股东和证券投资基金,凭据《关于上市公司股息盈余差别化个 人所得税政策有关成绩的告诉》(税务【2015】101号)、《关于实行上市公司股 息盈余差别化个人所得税政策有关成绩的告诉》(税务【2012】85号)有关划定, 小我从公然刊行和让渡市场获得的上市公司股票,持股刻日跨越 1年的,股息盈余 所得暂免征收个人所得税,现实每股派发明金红利人民币0.04元;对小我持股1年以 内 (含1年)的,公司暂不扣缴个人所得税,现实每股派发明金红利人民币0.04元 ,待其让渡股票时,中登上海分公司凭据其持股刻日较量争论应纳税额,由证券公司等 股分托管机构从其资金账户中扣收并划付中登上海分公司,中登上海分公司于次月 5个工作日内划付公司,公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报交纳。 详细现实税负为:股东的持股刻日在1个月之内(含1个月)的,其股息盈余所 得全额计入应征税所得额,现实税负为20%;持股刻日在1个月以上至1年(含1年)的 ,暂减按50%计入应征税所得额,现实税负为10%;持股刻日跨越1年的,股息盈余所 得暂免征收个人所得税。 (2)对及格境外机构投资者(“QFII”),由本公司凭据国家税务总局于20 09年1月23日公布的《关于中国居民企业向QFII付出股息、盈余、利钱代扣代缴企 业所得税有关成绩的告诉》(国税函〔2009〕47号)的划定,按10%的税率同一代扣 代缴企业所得税,扣税后每股 3 现实派发明金红利人民币0.036元。如其以为获得的盈余支出需求享用任何税收 协议(放置)待遇的,可依照划定在获得盈余后自行向主管税务机关提出申请。 (3)除QFII之外的其他法人股东和其他机构投资者,本公司将不代扣代缴企业 所得税,由纳税人按税法划定自行判定是不是应在本地交纳企业所得税,现实派发明 金红利为每股人民币0.04元。 五、 有关征询设施 本次权益分配如有疑问,请按以下联系方式征询: 联系地址:福建省晋江市青阳凤竹工业区 联络部分:本公司董事会秘书办公室 联系电话:0595-85656506 特此通知布告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司董事会 2019年6月10日 [2019-04-27](600493)凤竹纺织:第七届董事会第一次会议抉择通知布告 1 证券代码:600493 证券简称:凤竹纺织 编号:2019-015 福建凤竹纺织科技股份有限公司 第七届董事会第一次会议抉择通知布告 本公司董事会及全部董事包管本通知布告内容不存在任何子虚记录、误导性陈说或 者严重漏掉, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个体及连带责任。 福建凤竹纺织科技股份有限公司第七届董事会第一次会议告诉于 2019 年 4 月 22 日以专人投递、电子邮件、德律风告诉体式格局收回,会议于 2019 年 4 月 26 日在公 司三楼会议室召开。本次会议应到董事 11 人,实到董事 11 人,董事陈廓清 、李 常春、李明锋、陈锋、陈强、黄玲玲、吴训豪、杨翊杰、黄健雄、许金叶、孙 传 旺列入了会议,相符《公司法》和《公司章程》的有关划定。会议经审议构成 如 下抉择: 一、以 11 票赞同,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程《关于选举第七届董事会 董事长的议案》,赞成推举陈廓清师长教师为公司董事长。 二、以 11 票赞同,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程《关于选举第七届董事会 副董事长的议案》,赞成推举李常春师长教师为公司副董事长。 三、以 11 票赞同,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程《关于选举第七届董事会 专门委员会委员的议案》,赞成公司第七届董事会专门委员会构成人员以下: 1、董事会计谋委员会(主任委员:陈廓清) 陈廓清、陈锋、陈强、吴训豪、杨翊杰(自力董事) 2、董事会提名委员会(主任委员:杨翊杰) 陈廓清、陈锋、杨翊杰(自力董事)、黄健雄(自力董事)、孙传旺(自力董 事) 3、董事会审计委员会(主任委员:许金叶) 陈强、许金叶(自力董事)、杨翊杰(自力董事) 4、薪酬与审核委员会(主任委员:黄健雄) 陈廓清、黄健雄(自力董事)、许金叶(自力董事) 2 四、以 11 票赞同,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程《关于聘用公司总经理的 议案》,赞成聘用陈锋师长教师为公司总经理。(简历附后) 五、以 11 票赞同,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程《关于聘用公司董事会秘 书的议案》,赞成聘用陈美珍密斯为公司董事会秘书。(简历附后) 六、以 11 票赞同,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程《关于聘用公司营销副总 司理的议案》,赞成聘用陈强师长教师为公司营销副总经理。(简历附后) 七、以 11 票赞同,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程《关于聘用公司财务总监 的议案》,赞成聘用吴训豪师长教师为公司财务总监。(简历附后) 八、以 11 票赞同,0 票否决,0 票弃权,审议经由过程《关于聘用公司证券事务 代表的议案》,赞成聘用王炳栋师长教师为公司证券事务代表。(简历附后) 针对上述四至八项议案审议聘用高管人员事项,公司自力董事揭橥以下定见: 对公司第七届董事会第一次会议聘用的高管人员,经由过程与其接触及凭据各 自供应的经验,基于自力判定,我们以为上述议案中的初级管理人员不存在《 公 司法》第一百四十六条划定的景遇,具有履职所需的职业本质、专业知识和相 关 任务经历,相符《公司法》和《公司章程》的划定,具有任职资历,故赞成聘 任 陈锋师长教师为公司总经理、陈美珍密斯为公司董事会秘书、陈强师长教师为公司营销 副 总经理、吴训豪师长教师为公司财务总监、王炳栋师长教师为公司证券事务代表。 特此通知布告。 福建凤竹纺织科技股份有限公司 董 事 会 二O一九年四月二十七日 附件:高管人员简历 1、陈 锋:男,1978 年生,研究生学历。曾任福建晋江凤竹针织漂染实业 有限公司董事,厦门凤竹商贸有限公司董事长兼总经理,本公司供应部部长、 常 务副总。现任:福建凤竹环保有限公司董事,福建晋江凤竹鞋业成长有限公司 董 事,香港华泰企业有限公司董事,福建东润投资有限公司董事长,东润全球投 资 有限公司董事长,河南凤竹纺织有限公司董事,永兴东润(中国)服装无限公 司 董事,本公司董事、总经理。 2、陈美珍,女,中共党员,1982 年 2 月生,福建农林大学金融专业本科毕 3 业、获经

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